2022-01-18

处以12万欧元罚款,CySEC与外汇经纪商Teletrade达成和解

塞浦路斯证券与投资委员会(CySEC)日前宣布在对零售外汇及差价合约经纪商Teletrade-DJ International Consulting Ltd处以12万欧元罚款后,双方已达成和解。

TeleTrade运营着许多网站,包括teletrade.eu。

TeleTrade塞浦路斯公司涉及以下方面:组织要求,提供给客户的信息,对客户适用性和适当性的评估以及以最有利于客户的条款执行订单的义务。

TeleTrade一直以来可谓“劣迹斑斑”。2016年6月,俄罗斯特种部队突袭TeleTrade办公室,并没收了一些设备及资料;同年,该公司遭到俄罗斯执法部门起诉,指控TeleTrade非法宣传外汇市场盈利机会以招揽投资者,导致上千名俄罗斯居民被诈骗数百万卢布。

2017年6月,TeleTrade运营的俄罗斯网站TeleTrade.ru被关闭,俄罗斯央行称网站涉嫌钓鱼诈骗。

2018年12月底,俄罗斯央行突然毫无征兆地采取行动,宣布取消包括Alpari(艾福瑞)、Forex Club(福瑞斯)、Fix Trade、TrustForex和Teletrade这5家俄罗斯本土最大经纪商的监管许可牌照,因这些公司在一年之内违反了央行相关监管规定。


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